平成３０年度第４回理事会が開催されました

平成３０年度　第４回理事会　議事次第（31.3.25）

日　時：平成３１年３月２５日（月）１４：００～１６：４５

会　場：日本消防会館　１階「第１会議室」（「会場案内図」参照）

〒105-0001
東京都港区虎ノ門２丁目９番１６号　　日本消防会館（ニッショーホール）

TEL：（０３）３５０３-１４８６

※意見交換会　１７:３０～１９:３０　会場；明治記念館（迎車17：10）

＜次第＞

• 会長挨拶
• 日程及び配布資料確認
• 議事

（１）報告事項

①会務報告（事務局長）

○発信文書等

○臨時（拡大）理事会概要

○第３回正副会長会議概要

○第３７回幹部研修会報告

②就職問題懇談会報告（坂元監事）

③大学ポートレート運営会議報告（杉山副会長）

④著作物の教育利用に関する関係者フォーラム報告（栁沢理事）

⑤中教審大学分科会 教学マネジメント特別委員会（第３回）（事務局長）

⑥歌会始の儀 陪聴者への招待

（２）協議事項

①平成３０年度決算見込み額について

②２０１９年度事業計画（案）及び予算（案）について

③共通パンフレット「大学進学ガイド」の作成について

④会員の動向について

⑤２０１９年度第６９回（春季）通常総会日程及び協議題等について

⑥次期役員等の人事について

⑦功労者表彰について

⑧外部機関の委員会等における活動について

⑨今後の日程について

⑩当面する課題について

（３）その他

＜配布資料＞

（１）報告事項関係

資料１－１　発信文書一覧

資料１－２　会議関連

資料２　  　臨時（拡大）理事会概要

資料３－１  第３回正副会長会議概要

資料３－２  第４回正副会長会議概要

資料４　 　 第３７回　幹部研修会報告

資料５　　  ２０２０年度、大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者

に係る就職について

資料６　 　 大学ポートレート運営会議（第10回）議事次第

資料７　 　 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム　検討のまとめ

資料８　 　 教学マネジメント特別委員会における議論の進め方について

資料９　　  歌会始の儀

（２）協議事項関係

資料１０　　　平成３０年度　決算（見込）額

資料１１－１　２０１９年度事業計画（案）

資料１１－２　２０１９年度予算編成について（予算編成方針）

（別紙）　　２０１９年度会費（一部修正案）

資料１１－３　２０１９年度歳入・歳出予算（案）

資料１２　　　共通パンフレットの作成（案）（2019「公立短期大学進学ガイド」）

資料１３　　　学生定員の推移と今後の動向

（別紙）　　２０２０年度会費（想定案）

資料１４　　　２０１９年度第６９回（春季）通常総会の開催について（案）

資料１５－１　次期役員の選出等について

資料１５－２　学長等の任期について

資料１５－３　加盟校の学長及び会員である短期大学を代表する者

資料１６　　　功労者表彰について

資料１７　外部機関の委員会等における活動

資料１８　今後の日程について

添付資料　会則等規程