平成３１年度第１回理事会が開催されました
kotankyo2019年度 第１回理事会概要（31.4.15）
日 時：平成３１年４月１５日（月）１３：００～１６：００
会 場：エッサム神田ホール２号館 ２－７０３ 東京都千代田区内神田３－２４－５
意見交換会 １６:３０～１８:３０ エッサム神田ホール・テラス
出席者：鈴木会長、杉山副会長、鈴木理事、栁沢理事、野呂理事、安達理事代理、
坂元監事、中山監事、嶋貫会長校事務局長、
永井相談役、塚越公短協事務局長
＜次第＞
- 会長挨拶
- 日程及び配布資料確認
- 議事
（１）報告事項
① 会務報告
事務局長から資料１により報告された。
② 加盟校の学長及び会員である短期大学を代表する者
事務局長から資料２により報告された。
③ 前回理事会（平成３０年度第４回理事会）関連報告
- 次期役員の選任について
＜後任者の選任・推薦＞
平成３１年３月３１日をもって学長を退任される副会長東福寺一郎氏（三重短期大学長）の理事の欠員及び副会長の後任者については次の通り選任し、総会に推薦することとされた。
① 理事の後任者には、村井美代子氏（31.4.1三重短期大学長就任）を選任
② 副会長の後任者には、栁沢幸治氏（大月短期大学長）選任
＜顧問について＞
平成３１年３月３１日をもって三重短期大学長を退任される副会長東福寺一郎氏を顧問として総会に推薦する。
- ２０１９年度第６９回（春季）通常総会について
事務局長から開催通知を発出した旨の報告があった。
- 共通パンフレット「大学進学ガイド」の作成について
事務局長から資料５に基づき作成中であることが報告された。
- 功労者表彰について
事務局長から次のとおり表彰された旨の報告があった。
〇平成３０年度学長表彰予定者
| 氏名 | 在職年月日 | 功労 | 摘要 |
| 三重短期大学 学 長 東福寺 一郎 | H23.4～H31.3 （在職8年） | 会長 H26.5～H30.5 （在職4年）
副会長 H30.5～H31.3 （在職1年）
理事 H23.5～H31.3 （在職8年）
| 永年に亘り、本協会の会長、副会長及び理事として公立短期大学の発展に貢献するとともに、下記の政府関係委員会等において活躍されるなど、その功績は顕著であった。 ・東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会顧問 ・男女共同参画推進連携会議議員 ・大学関係団体就職問題協議会委員 ・大学改革支援・学位授与機構運営委員会委員 ・日本高等教育評価機構短期大学評価判定委員会委員
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〇平成30年度事務局長表彰予定者
| 氏名 | 在職年月日 | 功労 | 摘要 |
| 山形県立 米沢女子短期大学 事務局長 奥山 卓郎 | H29.4～H31.3 （在職2年）
| 会長校 事務局長 H30.5～H31.3（1年）
副会長校 事務局長 H29.5～H30.5 （1年）
| 事務局長として2年間勤務し、かつ協会の会長校及び副会長校事務局長として協会業務の円滑な運営に尽力するなど功労があった。 （注)改訂基準（1）
|
| 川崎市立 看護短期大学 事務局長 田中 穗積 | H27.4～H31.3 （在職4年）
| 監事校 事務局長 H28.4～H31.3 （3年） | 事務局長として4年間勤務し、かつ協会の監事校事務局長として協会業務の円滑な運営に尽力するなど功労があった。 （注)改訂基準（2） |
| 三重短期大学 事務局長 栗本 斉 | H29.4～H31.3 （在職2年）
| 会長校 事務局長 H29.5～H30.5 （1年）
副会長校 事務局長 H30.5～H31.3 （1年）
| 事務局長として2年間勤務し、かつ協会の会長校及び副会長校事務局長として協会業務の円滑な運営に尽力するなど功労があった。 （注)改訂基準（1）
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- 外部機関の委員会等における活動について
事務局長から次のとおり報告があった。
外部機関の委員会等における活動について
| 名称 | 職名 | 氏名・所属 | 継続・推薦 | 任期等 |
| 【内閣府】 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 顧問会議顧問（会長充て職） |
顧問 |
鈴木道子（山形県立米沢女子短期大学長） | 会長充て職（新任） | H30.12.20～ |
| 【内閣府】 男女共同参画推進連携会議 | 議員 | 東福寺一郎 三重短期大学学長 後任者；村井美代子（31.8.16～） （31.4.1三重短期大学学長就任） | 理事から推薦（後任推薦予定） | H27.8.16 ～31.8.15 |
| 【文部科学省】 就職問題懇談会 | 委員 | 坂元 昇(川崎市立看護短期大学学長) | 会員学長を推薦（継続） | 1年毎 |
| 【〃】 大学設置・学校法人審議会（大学設置分科会） | 委員 | 鈴木道子（山形県立米沢女子短期大学長） | 会長等を推薦（新任） | H30.4.1 ～32.3.31 |
| 【〃】 大学入試英語4技能評価ワーキンググループ委員 | 委員 | 石橋敬太郎 （岩手県立大学盛岡短期大学部教授） | 会員校から推薦（新任） | H30.12.12 ～31.3.31 31.4更新 |
| 【〃】 大学ポートレート運営会議 | 委員 | 杉山寛行（岐阜市立女子短期大学長）
| 理事から推薦（新任） | H30.4.1 ～2年毎 |
| 【大学改革支援・学位授与機構】 運営委員会 | 委員 | 鈴木道子（山形県立米沢女子短期大学長） | 会長充て職（新任） | H30.8.1～H32.3.31 |
| 【日本高等教育評価機構】 短期大学評価判定委員会 | 委員 | 村井美代子 （31.4.1三重短期大学学長就任） | 会員学長を推薦 | H31.4.1 ～33.3.31 |
| 【著作物の教育利用に関する関係者フォーラム】 総合フォーラム委員 | 委員 | 栁沢幸治（大月短期大学学長） | 会員学長を推薦（新規） | 30.11. ～31.3.31まで |
| 【著作物の教育利用に関する関係者フォーラム】 専門フォーラム委員 ①ガイドラインフォ－ラム ②ライセンスフォーラム ③補償金フォーラム ④普及啓発フォーラム |
委員
| （31.4から総合フォーラム、専門フォーラム一併せた委員） 高柳良太（川崎市立看護短期大学准教授）
|
会員校から推薦（新規）
|
H30.11.～ 31.4更新
|
④ 国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン
事務局長から資料８について照会があった。
（２）協議事項
① 平成３０年度事業報告及び決算報告について
事務局長から資料９、資料10に基づき報告がなされ、監事から適正に決算がなされている旨の監事監査報告がなされた。
② ２０１９年度事業計画及び予算について
事務局長から報告がなされ、資料11-1及び（別紙）の三重短期大学の専攻廃止に伴う会費積算の変更、資料11-2、資料11-3の分担金の改訂等含め了承された。また、2020年度の会員の動向、及び2020年度の会費の総定額についても参考として報告された。
③ 今後の日程について
事務局長から資料12により報告され了承された。
④ 当面する課題について
次の事項について意見交換がなされた。
・専門職大学（短大）について
・公立短期大学７０周年事業について
（３）その他（特になし。）
＜配布資料＞
（１）報告事項関係
資料１① 発信文書一覧
資料１② 会議関連
資料２ 加盟校の学長及び会員である短期大学を代表する者
資料３ 次期役員の選出等について
資料４ ２０１９年度第６９回（春季）通常総会の開催について（通知）
資料５ 共通パンフレットの作成について（案）
資料６ 功労者表彰について（案）
資料７ 外部機関の委員会等における活動について
資料８ 国立大学法人等人事給与マネジメント改革に関するガイドライン
（２）協議事項関係
資料９ 平成３０年度 事業報告書（案）
資料10 平成３０年度 決算報告書（案）
資料11-1 ２０１９年度予算編成について（予算編成方針）
（別紙） ２０１９年度会費（一部修正案）
資料11-2 ２０１９年度事業計画（案）
資料11-3 ２０１９年度予算（案）
（参考1） 学生定員の推移と今後の動向
（参考2） ２０２０年度会費（概算額）（想定案）
資料12 今後の日程について（案）
資料13 静岡県立農林環境専門職大学について
資料14 記念式典・記念誌発行の経緯
添付資料 会則等規程
